A Polícia Judiciária deu cumprimento a três mandados de busca domiciliária e dois de detenção, emitidos pelo Ministério Público de Tomar, detendo dois indivíduos, de 27 anos, fortemente indiciados pelo crime de branqueamento de capitais. Em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria confirma, ainda, a detenção de uma terceira pessoa «que se presume estar associada aos visados na operação por estar na posse de documentos de identificação pessoal, Bilhete de Identidade e Passaporte de país comunitário, que se demonstrou serem falsos e consequentemente encontrar-se ilegal em território nacional». As ações de buscas e consequentes detenções ocorreram na cidade de Tomar, tendo sido apreendidos relevantes elementos de prova sobre os factos em investigação.
«Os dois arguidos abriram contas bancárias em Portugal sobre as quais recaíram pedidos de devolução de fundos depositados, solicitados por empresas oriundas da Alemanha, Reino Unido e Finlândia. Naquelas contas verificou-se também elevado número de depósitos nacionais, suspeitando-se pela informação recolhida que resultam de burlas informáticas e transferências para contas particulares em cinco países europeus, sendo beneficiário de parte delas um dos detidos na presente operação», reforça a PJ, que assegura ainda que «na posse dos visados foram encontrados dez documentos de identificação falsos, passaportes e bilhetes de identidade, com os quais abriram mais de uma dezena de contas bancárias e criaram inscrições junto da AT para obtenção de NIF, elemento crucial para abertura de contas bancárias e ainda inscrições em universidade nacional».
