LEIRIA – PJ desmantelou esquema fraudulento, na ordem dos 20 milhões, envolvendo...

LEIRIA – PJ desmantelou esquema fraudulento, na ordem dos 20 milhões, envolvendo o comércio de automóveis

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve dois suspeitos da prática de crimes de fraude fiscal qualificada. A investigação decorreu em estreita ligação com Autoridade Tributária e teve como objeto a atuação de, pelo menos, 14 sociedades comerciais nacionais, e seus responsáveis que, no período compreendido entre 2016 e 2021, montaram um esquema fraudulento relacionado com o comércio de veículos automóveis que visava contornar a legislação europeia e nacional de forma a não entregar, aos Estados respetivos, o IVA que devia ser arrecadado com essas transações. O esquema fraudulento, que ascende a 20 milhões de euros, consistia na introdução no consumo de um estado membro de milhares de viaturas provenientes de outros estados membros, sendo que por Portugal apenas passava o circuito documental de tais negócios através da utilização de empresas de fachada em cujas contas circulavam os montantes envolvidos nos negócios. Foram constituídos 12 arguidos, singulares e coletivos, e realizadas diversas buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas de Leiria e Caldas da Rainha.